KYC & CONFORMITE

Les experts en conformité de LPOKYC, présents dans le monde entier, sont toujours à votre disposition pour vous aider à rationaliser votre démarche KYC. Ces spécialistes effectuent une analyse approfondie de la structure de l'entreprise, afin que vous puissiez savoir avec qui vous travaillez.

Nous offrons une évaluation indépendante sur le respect des obligations du KYC (AML, AIFMD, FATCA et CRS), et avons construit notre propre solution de base de données pour gérer et maintenir le processus. Grâce à notre logiciel, nous offrons à nos clients un moyen facile à utiliser, automatisé et sûr de rester en conformité avec les exigences du KYC.

Partout dans le monde, les gouvernements ont imposé des lois et des réglementations strictes - telles que la directive 4 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) - pour s'assurer que les entreprises examinent attentivement leurs partenariats et leurs clients. Les entreprises sont tenues de filtrer les nouveaux clients en fonction d'une série de critères et conformément aux règlements et aux listes de sanctions. En outre, une fois le contrôle effectué, les résultats doivent être périodiquement revus conformément aux nouvelles listes et réglementations. Cela entraîne souvent une augmentation des coûts internes du département KYC, tandis que le non-respect de ces règles peut entraîner des risques financiers et de réputation importants.

Dans certains pays, la non-conformité peut même entraîner une peine d'emprisonnement allant de 5 à 20 ans, selon la nature de l'infraction. La gamme complète de services KYC de LPOKYC vous aide à rester en conformité avec toutes ces réglementations qui évoluent rapidement.

Les clients nous fournissent les documents de conformité KYC via notre portail en ligne. LPOKYC effectue des contrôles préalables (identification, collecte d'informations, vérification de la liste des sanctions, vérification de l'UBO et de la PEP). Les résultats sont communiqués au client.

Le succès de LPOKYC dans la prestation de services de conformité aux entreprises, et notre présence véritablement mondiale, nous permettent de gérer efficacement les processus KYC.

Nous utilisons le même système et les mêmes outils pour effectuer nos propres contrôles KYC et nous disposons d'une structure tarifaire simple qui peut être facilement transférée à votre utilisateur final si nécessaire.

En fonction de la cote de risque, nous sommes en mesure de procéder à des examens périodiques des informations relatives à la diligence raisonnable, en tenant compte des réglementations en vigueur et des exigences du client.

En outre, nous effectuons des "contrôles d'événements" lorsque des événements susceptibles d'affecter ou affectant l'évaluation des risques de vos clients surviennent. Cela permet de garantir l'exactitude des dossiers KYC à tout moment.

Les informations relatives à la diligence raisonnable sont enregistrées dans notre base de données sécurisée en vue d'une inspection future par les clients ou les autorités de réglementation (si nécessaire).

Nous facilitons également l'enregistrement conformément aux réglementations locales, telles que la loi européenne sur les registres de l'UBO.